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N.º 36, lunes 23 de febrero de 2004
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Ipar Kutxa Rural
1042
ANUNCIO relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
El Consejo Rector de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito, en cumplimiento de los Estatutos Sociales y las Leyes en vigor, acuerda por unanimidad convocar a los Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 6 de marzo de 2004, (sábado), en el Palacio Euskalduna, C/ Abandoibarra n.º 4 Bilbao, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, media hora después, a las 12:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.º Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión tanto de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito como las consolidadas del Grupo Ipar Kutxa, así como de la gestión del Consejo Rector, con lectura de los Informes de los Auditores; todo ello referido al Ejercicio 2003.
2.º Propuesta de Distribución de los Excedentes Netos.
3.º Reelección de Auditores de Cuentas de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito para el Ejercicio 2004.
4.º Propuestas e Informes del Consejo Rector.
5.º Cese y Nombramiento de tres (3) Miembros Titulares de la Comisión de Vigilancia y dos (2) suplentes.
6.º Cese y Nombramiento de tres (3) Miembros Titulares del Comité de Recursos y dos (2) suplentes.
7.º Ruegos y Preguntas.
8.º Autorización al Consejo Rector para complementar, subsanar, interpretar, desarrollar, modificar técnicamente en su caso, los acuerdos adoptados por la Asamblea General, delegándole cuantas facultades sean necesarias para elevar a públicos los acuerdos.
9.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, o en su caso, designación de 2 socios para firmarla.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta sobre Distribución de los Excedentes Netos, Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2003, tanto las individuales de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito como las consolidadas del Grupo Ipar Kutxa y el texto íntegro de las Propuestas e Informes relativos al punto 4.º del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
Bilbao, a 12 de febrero de 2004.
El Presidente,
JUAN URIARTE CEARRETA.
Para la asistencia a este acto será necesario presentar los documentos acreditativos de su condición de socio y D.N.I.
