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IRAGARKIA, Ohizko Biltzar Nagusirako deialdia egiteari buruzkoa.
ANUNCIO relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Créditoren Kontseilu Artezkariak, Baltzu Estatutu eta indarreango legeei jarraituz, Ohizko Biltzar Nagusira deitzen ditu bere Bazkideak. Berau, 2004ko martxoaren 6an, larunbata, Euskalduna Jauregian, Abandoibarra Kalea-4, Bilbo 48011, goizeko 11 t’erdietan ospatuko da lehenengo deialdian. Eta egun eta leku berean ordu erdi beranduago, 12etan, bigarren deialdian. Hona hemen
El Consejo Rector de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito, en cumplimiento de los Estatutos Sociales y las Leyes en vigor, acuerda por unanimidad convocar a los Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 6 de marzo de 2004, (sábado), en el Palacio Euskalduna, C/ Abandoibarra n.º 4 Bilbao, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, media hora después, a las 12:00 horas, con el siguiente:
1.a Urte Kontuak (Balantzea, Galera eta Irabazien Kontua eta Txostena), eta Kudeaketa Txostenaren Azterketa eta Onarpena, bai Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Créditorenak, bai bateraturiko Ipar Kutxa Taldearenak, baita Kontseilu Artezkariak garatutako kudeaketarena, Kontuhartzaile Txostenen irakurketa barne; guzti hau 2003.ko Urtealdiari dagokionez
1.º Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión tanto de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito como las consolidadas del Grupo Ipar Kutxa, así como de la gestión del Consejo Rector, con lectura de los Informes de los Auditores; todo ello referido al Ejercicio 2003.
2.a Gaindikin Garbien Banaketaren proposamena.
2.º Propuesta de Distribución de los Excedentes Netos.
3.a Ipar Kutxa Ruralaren Kontuhartzaileen berrizendapena 2004.ko Urtealdirako.
3.º Reelección de Auditores de Cuentas de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito para el Ejercicio 2004.
4.a Kontseilu Artezkariaren Proposamenak eta Txostenak.
4.º Propuestas e Informes del Consejo Rector.
5.a Zaintza Batzordearen hiru (3) kide titular eta bi (2) ordezkoren izendapena edota berrizendapena.
5.º Cese y Nombramiento de tres (3) Miembros Titulares de la Comisión de Vigilancia y dos (2) suplentes.
6.a Baliabide Batzordearen hiru (3) kide titular eta bi (2) ordezkoren izendapena edota berrizendapena.
6.º Cese y Nombramiento de tres (3) Miembros Titulares del Comité de Recursos y dos (2) suplentes.
7.a Eskaera eta Galderak.
7.º Ruegos y Preguntas.
8.a Kontseilu Artezkariari, Biltzar Nagusian hartutako akordioak osotu, konpondu, interpretatu, garatu eta, kasu balitz, teknikoki aldatzeko baimena eman, akordioak publiko mailara igotzeko beharrezkoak dituen ahalmenen ordea utziz.
8.º Autorización al Consejo Rector para complementar, subsanar, interpretar, desarrollar, modificar técnicamente en su caso, los acuerdos adoptados por la Asamblea General, delegándole cuantas facultades sean necesarias para elevar a públicos los acuerdos.
9.a Biltzarreko Agiriaren irakurketa eta onarpena edo, kasu balitz, bi kideren izendapena berau sinatzeko.
9.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, o en su caso, designación de 2 socios para firmarla.
Deialdi honetatik aurrera, edozein bazkidek 2003ko Urtealdiari dagozkion Urte Kontuak, Kudeaketa Txostena, Gaindikin Garbien Banaketaren Proposamena, Kontuhartzaileen Txostena, bai Ipar Kutxa Ruralari soilik dagozkionak, bai Ipar KutxaTaldeari bateraturik dagozkionak, eta Gai Zerrendaren 4. puntuari dagozkion proposamenen testu osoa aztertzeko aukera izango du egoitza sozialean, berauen eskuratzea edo doaneko igorpena eskatu ahal dituelarik.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta sobre Distribución de los Excedentes Netos, Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2003, tanto las individuales de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito como las consolidadas del Grupo Ipar Kutxa y el texto íntegro de las Propuestas e Informes relativos al punto 4.º del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
Bilbao, 2004ko otsailaren 12a.
Bilbao, a 12 de febrero de 2004.
Presidentea,
El Presidente,
JUAN URIARTE CEARRETA.
JUAN URIARTE CEARRETA.
Ekitaldi honetara joan ahal izateko, bazkide izaera benetakotzen dituzten agiriak eta N.A.N. aurkeztu beharko dira.
Para la asistencia a este acto será necesario presentar los documentos acreditativos de su condición de socio y D.N.I.
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