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N.º 48, miércoles 10 de marzo de 2004
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Bilbao Bizkaia Kutxa
1311
ANUNCIO relativo a la Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2004, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de la Institución a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de marzo, sábado, a las 13:30 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 14:00 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
I.– Constitución de la Asamblea.
II.– Informe de la Comisión Electoral y toma de Posesión de los Nuevos Consejeros.
III.– Nombramiento de Nuevos Miembros Titulares y/o Suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
IV.– Ruegos y Preguntas.
V.– Aprobación del Acta.
Bilbao, a 10 de marzo de 2004.
El Secretario del Consejo de Administración,
CARLOS MARÍA BILBAO BILBAO.
