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N.º 48, miércoles 10 de marzo de 2004
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Bilbao Bizkaia Kutxa
1310
ANUNCIO relativo a la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2004, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de marzo, sábado, a las 12:00 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 12:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
I.– Constitución de la Asamblea.
II.– Informe del Presidente.
III.– Informe de la Comisión de Control.
IV.– Examen y Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados; del Informe de Gestión del Consejo de Administración y Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio de 2003.
V.– Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la Gestión y Liquidación ejercicio 2003, del Presupuesto para 2004 y nuevas Obras Sociales.
VI.– Ruegos y Preguntas.
VII.– Aprobación del Acta.
Bilbao, a 10 de marzo de 2004.
El Secretario del Consejo de Administración,
CARLOS MARÍA BILBAO BILBAO.
