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N.º 48, miércoles 10 de marzo de 2004
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Caja Vital Kutxa
1308
ANUNCIO de la convocatoria de asamblea general ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 26 de febrero de 2004, se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de marzo (Viernes) a las 18:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas, Paz, Independencia), con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.º Constitución de la Asamblea General.
2.º Intervención del Sr. Presidente.
3.º Informe de la Comisión de Control.
4.º Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2003, propuesta sobre aplicación de éstos a los fines propios de la Caja e informe de la gestión del Consejo de Administración.
5.º Obra Benéfico Social: Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 y propuesta sobre presupuesto para el ejercicio 2004.
6.º Propuesta sobre actuación prevista en el artículo 15 del Decreto 240/2003 de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
7.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.
* RUEGOS Y PREGUNTAS
"La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad quince días antes de la celebración de dicha Asamblea, a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales".
Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2004
El presidente del Consejo de Administración,
PASCUAL JOVER LAGUARDIA.
