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N.º 47, miércoles 10 de marzo de 2010
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Bilbao Bizkaia Kutxa
1390
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 18 de febrero de 2010, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos, se convoca a los/las Sres./Sras. Consejeros/as Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de marzo, sábado, a las 10:00 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21 bajo, y en segunda convocatoria a las 10:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día:
I.- Constitución de la Asamblea.
II.- Informe del Presidente.
III.- Informe de la Comisión de Control.
IV.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados; del Informe de Gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2009 (individual y consolidada).
V.- Designación Auditor Externo.
VI.- Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación ejercicio 2009, del presupuesto para 2010 y nuevas obras sociales, y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el Art. 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.
VII.- Emisión de Empréstitos. Autorización al Consejo de Administración.
VIII.- Confirmación nombramiento de la Directora General.
IX.- Ruegos y preguntas.
X.- Votación de los puntos IV, V, VI, VII Y VIII.
XI.- Aprobación del acta.
Bilbao, a 9 de marzo de 2010.
El Secretario del Consejo de Administración,
ÁNGEL LOBERA REVILLA.