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N.º 50, martes 11 de marzo de 2008
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Bilbao Bizkaia Kutxa
1537
ANUNCIO relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 21 de febrero de 2008, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de marzo, jueves, a las 17:30 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 18:00 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
I.– Constitución de la Asamblea.
II.– Informe del Presidente.
III.– Informe de la Comisión de Control.
IV.– Confirmación nombramiento Director General.
V.– Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance anual y cuenta de resultados; del informe de gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2007.
VI.– Obra benéfico social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación ejercicio 2007, del presupuesto para 2008 y nuevas obras sociales.
VII.– Ruegos y preguntas.
VIII.– Votación de los puntos IV, V y VI.
IX.– Aprobación del acta.
Bilbao, a 10 de marzo de 2008.
La Secretaria del Consejo de Administración,
ISABEL SÁNCHEZ ROBLES.