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N.º 40, lunes 28 de febrero de 2005
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Ipar Kutxa Rural
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ANUNCIO relativo a la convocatoria a los socios a la Asamblea General Ordinaria de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito.
El Consejo Rector de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito, en cumplimiento de los Estatutos Sociales y las Leyes en vigor, acuerda por unanimidad convocar a los Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 12 de marzo de 2005, (sábado), en el Palacio Euskalduna, C/ Abandoibarra n.º 4 Bilbao, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, media hora después, a las 12:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.– Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión tanto de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito como las consolidadas del Grupo Ipar Kutxa, así como de la gestión del Consejo Rector, con lectura de los Informes de los Auditores; todo ello referido al Ejercicio 2004.
2.– Propuesta de Distribución de los Excedentes Netos.
3.– Reelección de Auditores para las Cuentas de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito y las Consolidadas del Grupo para el Ejercicio 2005.
4.– Propuestas e Informes del Consejo Rector.
5.– Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales y supresión de la Disposición Transitoria de los mismos.
6.– Ruegos y Preguntas.
7.– Autorización al Consejo Rector para complementar, subsanar, interpretar, desarrollar, modificar técnicamente en su caso, los acuerdos adoptados por la Asamblea General, delegándole cuantas facultades sean necesarias para elevar a públicos los acuerdos.
8.– Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, o en su caso, designación de 2 socios para firmarla.
Para la asistencia a este acto será necesario presentar los documentos acreditativos de su condición de socio y DNI.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta sobre Distribución de los Excedentes Netos, Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2004, tanto las individuales de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito como las consolidadas del Grupo Ipar Kutxa y el texto íntegro de las Propuestas e Informes relativos al punto 4.º y al Informe Justificativo del Punto 5.º del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
Bilbao, a 9 de febrero de 2005.
El Presidente,
JUAN URIARTE CEARRETA.