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IRAGARKIA ohiko batzar nagusiko deialdia.
ANUNCIO de la convocatoria de asamblea general ordinaria.
Erakunde honetako Administrazio Kontseiluak, 2004ko otsailaren 26ko bileran hartutako erabakia betez, dei egiten die bertako Kontseilari Nagusiei datorren martxoaren 26an, ostirala, 18:30ean lehenengo deialdian eta ordu erdi geroago bigarrenean, egingo den Ohiko Batzar Nagusira etortzeko. Batzar hori Caja Vital Kutxa Fundazioa Aretoan (sarrera Posta, Bake eta Independentzia kaleetatik) izango da eta ondorengo edukiak izango ditu:
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 26 de febrero de 2004, se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de marzo (Viernes) a las 18:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas, Paz, Independencia), con arreglo al siguiente
1.a Batzar Nagusia eratu.
1.º Constitución de la Asamblea General.
2.a Lehendakariaren txostena.
2.º Intervención del Sr. Presidente.
3.a Kontrol Batzordearen txostena.
3.º Informe de la Comisión de Control.
4.a Onartu, egoki bada, Kutxa eta bere talde finkatuaren 2003ko Txostena, Urteko Balantzea eta Emaitzen Kontua. Era berean, aztertu eta onartuko dira, egoki bada, Administrazio Kontseiluaren Kudeaketaren Txostena eta 2003ko urteari dagokion emaitzen banaketa.
4.º Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2003, propuesta sobre aplicación de éstos a los fines propios de la Caja e informe de la gestión del Consejo de Administración.
5.a Gizarte Onura Ekintza: Onartu, egoki bada, 2003ko ekitaldiaren kudeaketa eta kitapena eta 2004ko aurrekontuaren proposamena.
5.º Obra Benéfico Social: Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 y propuesta sobre presupuesto para el ejercicio 2004.
6.a Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxei buruzko 240/2003 dekretuaren 15 artikuluak aurreikusten duen jardueraren gaineko proposamena.
6.º Propuesta sobre actuación prevista en el artículo 15 del Decreto 240/2003 de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
7.a Batzarreko akta onartu.
7.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.
ESKARIAK ETA GALDERAK
* RUEGOS Y PREGUNTAS
"Batzar nagusiek aztertuko duten dokumentazioa, Estatutuek agintzen dutenez, Kontseilari Nagusien eskura Erakundeko Idazkaritza Orokorrean izango da aipatutako Batzar Nagusia egingo den eguna baino 15 egun lehenago".
"La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad quince días antes de la celebración de dicha Asamblea, a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales".
Vitoria-Gasteiz, 2004ko martxoaren 2a
Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2004
Administrazio Kontseiluaren lehendakaria,
El presidente del Consejo de Administración,
PASCUAL JOVER LAGUARDIA.
PASCUAL JOVER LAGUARDIA.
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