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IRAGARKIA, Ipar Kutxa Rural Kredituko Koop. S.ren Ohiko Batzar Nagusirako deialdiari dagokiona.
ANUNCIO de la convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de crédito.
Ipar Kutxa Rural Kredituko Koop. S.ko Artezkaritza-Kontseiluak, Estatutu Sozialak eta indarrean dauden Legeak betetze aldera, aho batez erabaki du Bazkideei Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egitea. Batzar hori 2012ko martxoaren 24an (larunbata) egingo da, Euskalduna Jauregian (Abandoibarra kalea, 4 Bilbao), 11:30ean lehenengo deialdian, eta ordu erdi geroago (12:00etan) egun eta leku berberetan bigarren deialdian, ondoko gai-zerrendarekin:
El Consejo Rector de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito, en cumplimiento de los Estatutos Sociales y las leyes en vigor, acuerda por unanimidad convocar a los Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el sábado día 24 de marzo de 2012, en el Palacio Euskalduna, c/ Abandoibarra n.º 4, Bilbao, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, media hora después, a las 12:00 horas, con el siguiente:
GAI-ZERRENDA
ORDEN DEL DÍA
1.- Ipar Kutxa Rural, Kredituko Koop. S.ren eta bere Talde Bateratuaren urteko kontuak eta kudeaketa-txostena aztertu eta onestea. Artezkaritza-Kontseiluaren kudeaketa onestea, eta kontu-ikuskatzaileen txostenak irakurtzea; hori guztia 2011ko ekitaldiari buruzkoa izango da.
1.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito y de su Grupo Consolidado. Aprobación de la gestión del Consejo Rector, con lectura de los Informes de los Auditores; todo ello referido al Ejercicio 2011.
2.- Soberakin garbiak banatzeko proposamena.
2.- Propuesta de Distribución de los Excedentes Netos.
3.- Ipar Kutxa Rural, Kredituko Koop. S.ren Kontuen eta Taldearen Kontu Bateratuen ikuskatzaileak berriro hautatzea, 2012ko ekitaldirako.
3.- Reelección de Auditores de Cuentas de Ipar Kutxa Rural S. Coop. de Crédito y las Consolidadas del Grupo para el Ejercicio 2012.
4.- Artezkaritza-Kontseiluaren proposamen eta txostenak.
4.- Propuestas e Informes del Consejo Rector.
5.- Zaintza-Batzordeko hiru (3) kide titularren eta bi (2) ordezkoren kargu-uzte eta izendapena.
5.- Cese y Nombramiento de tres (3) Miembros Titulares de la Comisión de Vigilancia y dos (2) suplentes.
6.- Baliabide-Batzordeko hiru (3) kide titularren eta bi (2) ordezkoren kargu-uzte eta izendapena.
6.- Cese y Nombramiento de tres (3) Miembros Titulares del Comité de Recursos y dos (2) suplentes.
7.- Iradokizunak eta galderak.
7.- Sugerencias y Preguntas.
8.- Artezkaritza-Kontseiluari baimena ematea Batzar Nagusiak hartutako erabakiak osatzeko, zuzentzeko, interpretatzeko, garatzeko eta alderdi teknikoan aldatzeko, egokia bada, erabakiak publiko bihurtzeko beharrezkoak diren ahalmenak emanda.
8.- Autorización al Consejo Rector para complementar, subsanar, interpretar, desarrollar, modificar técnicamente en su caso, los acuerdos adoptados por la Asamblea General, delegándole cuantas facultades sean necesarias para elevar a públicos los acuerdos.
9.- Batzarraren akta irakurri eta onestea, edo akta sinatzeko 2 bazkide izendatzea, egokia bada.
9.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, o en su caso, designación de 2 personas socias para firmarla.
Deialdi hau egiten denetik aurrera, bazkide guztiek Urteko Kontuei, Kudeaketa-txostenari, Soberakin Garbiak banatzeko proposamenari eta Kontu-ikuskatzaileen 2011ko ekitaldiko txostenari buruzko agiriak helbide sozialean aztertu ahal izango dituzte, Ipar Kutxa Rural Kredituko Koop. S.ren kontuei zein Ipar Kutxa Taldearen kontu bateratuei dagokienez. Gai-Zerrendako 4. puntuari buruzko proposamen eta txostenen testu osoa aztertu ahal izango dituzte, eta horiek doan entregatu edo bidali diezazkietela eskatu ahal izango dute.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta sobre Distribución de los Excedentes Netos, Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011, tanto las individuales de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito como las consolidadas del Grupo Ipar Kutxa, así como el texto íntegro de las Propuestas e Informes relativos al punto 4.º del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
Ekitaldi honetara joan ahan izateko, bazkide izaera egiaztatzen dituzten agiriak eta NAN aurkeztu beharko dira.
Para la asistencia a este acto será necesario presentar los documentos acreditativos de su condición de socio y DNI.
Bilbao, 2012ko martxoaren 8a.
En Bilbao, a 8 de marzo de 2012.
Ipar Kutxa Rural Kredituko Koop. S.ko Artezkaritza-Kontseiluko burua,
El Presidente del Consejo Rector de Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito,
JUAN M.ª ORBE UGALDE.
JUAN M.ª ORBE UGALDE.
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