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103/DEKRETUA, maiatzaren 14koa, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea, EJIE, S. A. sortzeari buruzko Dekretua aldatzen duena.
DECRETO 103/2002, de 14 de mayo, de modificación del Decreto sobre constitución de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A.
Otsailaren 1eko 60/1982 Dekretuaren bidez sortu zen «Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S. A.» merkataritza baltzu anonimoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat zerbitzu informatikoak modu zuzenean lantzea da, batik bat, EJIEren helburua, horrelaxe baitago xedatuta esandako dekretuan. Aurreikuspen hori ulertzerik ez dago, hala ere, ez badugu jotzen orduko egoera historikora, alegia, informatikaren inguruko zerbitzuak agertu berriak zirenekora; eta orduko hartan ez zen bidezkotzat jotzen bestelako biderik lantzea, ez bazen EJIEk berak artez lantzen zuena.
El Decreto 60/1982, de 1 de febrero, sobre constitución de la entidad mercantil anónima Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea –Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A.– recoge la descripción del objeto social de la sociedad que se centra principalmente en la prestación directa de servicios informáticos a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta previsión guarda una correspondencia directa con el momento histórico de la promulgación de la norma, en el que los servicios de este tipo se hallaban en una fase incipiente de desarrollo que hacía innecesario contemplar otros modos de prestación del servicio distintos del propio ejercicio de la actividad directamente por la sociedad en cuestión.
Gaur egun, ostera, gauzak zeharo aldatu dira, eta egunean eguneango egoerari egokitu beharra dago. Zerbitzu informatikoen bilakaera eta aniztasuna guztiz handitu dira; era esponentzialean handitu ere. Aldaketa horrek, bestalde, enpresa berrien agertzea ekarri du berarekin; eta, sarri, zilegitzat jo izan da EJIEk enpresa horietan parte hartzea, horrek administrazio publikoa eguneratu eta eraginkor bilakatuko duelakoan. Horren helburuak: kalitatezko zerbitzuak eskaintzea eta unean-unean bidezkotzat jo daitezen eraldaketa eta egokitzapenetan aktiboki eta aitzinapenez parte hartzea.
Sin embargo, la actualidad ofrece una panorama bien distinto al existente en 1982 y al que es preciso adaptarse; por un lado, el grado de evolución y diversificación de los servicios informáticos ha crecido exponencialmente y, por otro, este cambio ha provocado, a su vez, el nacimiento de nuevas empresas en las que la participación de la sociedad informática del Gobierno se hace en muchos casos conveniente como fórmula que permitirá contribuir a la consecución de una Administración Pública moderna, eficaz y eficiente, que pretende ofrecer servicios de calidad y participar activamente y con anticipación en las reformas y adaptaciones que en cada momento se necesiten.
Administrazio publikoak gaur egun hartu dituen joera berriek elektronikaren mundua behin betikoz ezartzea dakarte, informazioa nagusi deneko gizarteari egokitu ahal izateko. Administrazioaren eta herritarren arteko harremanak, aurrerantzean, telematikaren bidezkoak izango dira. Nahitaez bermatu beharko dira konfidentzialitatea, mezu-igorlearen eta -hartzailearen identitatea eta komunikazioen osotasuna eta komunikaziook ez errepudiatzea. Saihestezinezkoa da, beraz, herritarren identifikazio digitala, horrek bideratuko baitu administrazioarekiko harreman telematikoetan berme guztiekin jardutea.
Las modernas tendencias hacia las que camina la Administración Pública exigen su adaptación a la era de la sociedad de la información y la instauración definitiva del gobierno electrónico, en el que las relaciones entre la administración y el ciudadano se desplegarán vía telemática y donde garantizar cuestiones cruciales como la confidencialidad de las comunicaciones, la identidad de quien emite y recibe los mensajes, la integridad y el no repudio de aquéllas, se hace imprescindible. En este marco, la atribución a los ciudadanos de una identificación digital que permitirá operar en las relaciones telemáticas con la administración con las garantías antes expuestas, resulta una necesidad ineludible
«Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S. A.»-ren helburuak aldatu behar dira, eta zerbitzu berriek eta lan egiteko modu berriek sortu duten egoerara egokitu. Komunikazioen alorrean hainbat zerbitzu —segurtasunekoak, teknikoak eta administratiboak— garatu beharra dakar horrek, teknika eta baliabide elektronikoak, informatikoak eta telematikoak erabiliz horretarako. Lortu gura dena da, halaber, zerbitzuok modu zuzenean edo zeharka eskaini ahal izatea, helburu bera edo antzekoa duten sozietateetako akzioen edo partaidetzen titularitatea eskuratuz.
Se impone, entonces, la modificación del objeto social de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A., para adaptarlo a la realidad actual de los nuevos servicios y de los nuevos modos de prestación, que posibilite el desarrollo de servicios de seguridad, técnicos y administrativos en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos y que permita su prestación directa o de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.
Baltzuen arteko ustezko loturak, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaz besteko pertsonei edo entitateei zerbitzu informatikoak eskaintzeko mekanismoak malgutzea aholkatzen du. Mekanismook, gaur egun, akziodunen Batzar Nagusiaren esku daude, eta aurrerantzean Administrazio Kontseiluaren esku utzi nahi dira. Eraginkortasun handiagoa dakar horrek; saihestu barik, beti ere, beharrezkotzat jotzen diren beste kontrol-balore batzuk.
Por otra parte, la interrelación previsible entre sociedades aconseja flexibilizar el mecanismo que posibilite la prestación de servicios informáticos a personas o entidades distintas da la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, hoy situado en la Junta General de accionistas, para atribuírselo a otro de los órganos de gobierno de la sociedad, el Consejo de Administración, lo que redundará previsiblemente en una mayor eficacia, sin menoscabar otros valores de control que se conciben como necesarios.
«Euskadi Informazioaren Gizartean» Planaren barruan —2002ko otsailaren 19an onartutakoan— dagoeneko Eusko Jaurlaritzak lantzen duen moduan, euskal administrazioek jarrera estrategikotzat jo dute euskal sektore publikoarentzat entitate bat sortzea, ziurtapen-zerbitzuak eskaini eta gobernu elektronikoaren garapen ordenatua eta koordinatua ekarriko dituena. Bidezkoagotzat jo da, hortaz, ziurtapen zerbitzuak eskaintzen dituen entitatean administrazioek zeharka —baltzu informatikoen bidez— parte hartzea, uste baita gehiago egokitzen zaiela baltzuaren helburuei.
Por último, las Administraciones vascas han considerado una apuesta estratégica -y así se ha plasmado en el ámbito del Gobierno Vasco en el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información aprobado el 19 de febrero de 2002-, la constitución de una entidad prestadora de servicios de certificación para el sector público vasco que coadyuvará a un desarrollo ordenado y coordinado del gobierno electrónico. En este contexto, se ha estimado más oportuna la participación indirecta de las administraciones en la entidad prestadora de servicios de certificación, a través de sus respectivas sociedades informáticas, por entenderlo más coherente con las actividades que conforman sus objetos sociales.
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak (EJIE), orain arte azaldutakoa betetzeko, bere kapital soziala handitu beharko du. Handitze horrek bat etorri beharko du, hala ere, EJIEk baltzu berrian izango duen parte hartzearekin.
Para llevar a cabo el cometido expuesto con anterioridad, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A. precisa de la ampliación de su capital social en cuantía idéntica al importe de su toma de participación en la nueva sociedad.
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartearen (EJIE) helburuak aldatu egin beharko dira, adierazitako helburuak lortu nahi badira. Aldaketokin baltzuaren jarduna egunean eguneango erronkei egokituko zaie. Bide batez, testu berri bat erredaktatuko da, indarreango estatutuak testu berriari egokituko dizkiona.
En orden a posibilitar los objetivos antedichos, se hace necesario modificar los estatutos sociales de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A. introduciendo aquellas alteraciones precisas para acomodar el funcionamiento de la Sociedad a los nuevos retos, lo cual ha aconsejado, a su vez, redactar un nuevo texto de las normas estatutarias vigentes.
Ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, eta Eusko Jaurlaritzak 2002ko maiatzaren 14an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe
Por ello, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 14 de mayo de 2002,
Lehenengo artikulua.– Otsailaren 1eko 60/1982 Dekretuko bigarren artikuluak eta «Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S. A.» delakoaren estatutuetako 3. artikuluak erredakzio berri bat izango dute aurrerantzean:
Artículo primero.– Se da nueva redacción al artículo segundo del Decreto 60/1982, de 1 de febrero, y el artículo 3.ª de los Estatutos Sociales de Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea –Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. quedando ambos redactados del siguiente modo:
«1.– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S. A.»-ren helburua:
«1.– Constituye el objeto de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A:
a) Datuak prozesatzeko teknikak aztertu eta garatu.
a) El estudio y desarrollo de las técnicas de proceso de datos.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren (nagusia, lurraldeetakoa edo erakunde mailakoa) zerbitzu informatikoak eskaini.
b) La prestación de servicios informáticos a la Administración central, periférica o institucional, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Hainbat zerbitzu —segurtasunekoak, teknikoak eta administratiboak— eskaini Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari; eta eskaini, teknika eta baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bidez.
c) La prestación a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de servicios de seguridad, técnicos y administrativos, en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
d) Aurreko lerroaldeetan adierazitako zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoaz besteko pertsona edo entitate publiko zein pribaturi eskaini, baldin eta horrela erabakitzen badu baltzuaren Administrazio kontseiluak.
d) La prestación de servicios a los que se refieren los números anteriores a personas o entidades públicas o privadas distintas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que así se acuerde por el Consejo de Administración de la sociedad.
2.– Baltzuak bere helburuei lotutako jardun guztiak —edo baten batzuk— beste batzuen bidez gauzatu ahal izango ditu; zelan: helburu bera edo antzekoa duten baltzuen akzioak edo partaidetzak eskuratuz. Beste enpresa batzuekin batera ere jardun lezake aldi baterako —denbora jakinean edo zehaztugabean— enpresen batuketen bidez edo interes ekonomikoa duten elkarteen bidez (apirilaren 30eko 12/1991 Legea).
2.– La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Así mismo, podrá colaborar con otras empresas por tiempo cierto, determinado e indeterminado, a través de uniones temporales de empresas o agrupaciones de interés económico, reguladas por la Ley 12/1991, de 30 de abril.
Kasuan kasuko izapideak bete beharra kontuan hartuz, lerroalde honetan jasotako jarduerek nahitaez beharko dute Akziodunen Batzar Nagusiak aldez aurretik eta espresuki emandako baimena.»
Las actuaciones recogidas en este párrafo quedarán condicionadas, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites que en cada caso procedan, a la autorización previa y expresa de las mismas por la Junta General de Accionistas.»
Bigarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak —bazkide bakarra izatearen eskubideak aintzat hartuz— 99.834 (laurogeita hemeretzi mila zortziehun eta hogeita hamalau) akzio harpidetzeko eta horiei dagokien zenbateko guztia ordaintzeko baimena ematea, akzio horietako bakoitzak sei euro eta zentimo bateko balio izendatua izango duela. Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak jaulkitakoak izango dira akziook, eta 2.486.139 zenbakitik 2.585.972 zenbakira arte —biak barne— zenbatuta egongo dira, hurrenez hurren. Elkarte horretako Akziodunen Batzar Nagusiak hartu zuen esandakoari buruzko erabakia.
Artículo segundo.– Autorizar la suscripción por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ejercicio de sus derechos de socio único, de 99.834 (noventa y nueve mil ochocientas treinta y cuatro) acciones de seis euros y un céntimo (6,01 euros) de valor nominal cada una de ellas, emitidas por la Sociedad Pública «Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE, S.A.)« y numeradas correlativamente del 2.486.139 al 2.585.972, ambos inclusive, así como el desembolso total de su importe, en los términos del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la referida Sociedad.
Hirugarren artikulua.– Baltzuaren estatutuen bosgarren artikulua aldatu egiten da, aurrerantzean honela geldituko dela:
Artículo tercero.– Se modifica el artículo quinto de los Estatutos Sociales que quedará en lo sucesivo redactado como sigue:
«Bosgarren artikulua.– Kapital soziala. Kapital sozialak hamabost milioi bostehun eta berrogeita bat mila seiehun eta laurogeita hamaika euro eta hirurogeita hamabi zentimo (15.541.691,72 euro) jotzen du. Bi milioi bostehun eta laurogeita bost mila bederatziehun eta hirurogeita hamabi (2.585.972) akzio izendunek ordezkatuko dute zenbateko hori, akzio bakoitzaren balio izendatua sei euro eta zentimo batekoa (6,01 euro) izanik. 1etik 2.585.972ra arte —biak barne— zenbatutakoak izango dira akziook, guztiz harpidetuta eta ordainduta».
«Artículo quinto.– Capital Social. El capital social se fija en quince millones quinientas cuarenta y una mil seiscientas noventa y un euros con setenta y dos céntimos (15.541.691,72 euros) y está representado por dos millones quinientas ochenta y cinco mil novecientas setenta y dos (2.585.972) acciones nominativas de seis euros y un céntimo (6,01 euros) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 2.585.972, ambos inclusive, integrante suscritas y desembolsadas».
Laugarren artikulua.– «Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S. A.» delakoaren estatutuei buruzko otsailaren 1eko 60/1982 Dekretuaren eranskinak erredakzio berria izango du aurrerantzean, hain zuzen ere, dekretu honen eranskinean azaltzen dena.
Artículo cuarto.– Se da nueva redacción al anexo del Decreto 60/1982, de 1 de febrero, comprensivo de los Estatutos Sociales de Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea –Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. que queda sustituido por el anexo al presente Decreto
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Dekretu honetan xedatutakoaren kontra joan edo kontra esaten duten xedapenak indargabeturik gelditzen dira.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente Decreto.
AZKEN XEDAPEN BAKARRA
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunean hatuko du indarra dekretu honek.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
Vitoria-Gasteizen, 2002ko maiatzaren 14an.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de mayo de 2002.
Lehendakaria,
El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,
La Consejera de Hacienda y Administración Pública,
IDOIA ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN.
IDOIA ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN.
1. artikulua.– Sorrera, izena eta erregimen juridikoa.
Articulo 1.– Constitución, denominación y régimen jurídico
1.– «Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea- Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S. A.» baltzu publiko anonimoa izango da, merkataritzako baltzuen kategoria izango duena.
1.– Con la denominación de EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA. SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO S.A. se constituye una Sociedad Publica de forma anónima, perteneciente a la categoría de las Sociedades Mercantiles.
2.– Estatutu hauek arautuko dute baltzu hori; eta horiek arautzen ez duten alorretan, indarreango Baltzu Anonimoen Legera joko da.
2.– Dicha Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y en lo que no esté determinado en los mismos por la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
2. artikulua.– Egoitza.
Artículo 2.– Domicilio
Vitoria-Gasteizen izango du egoitza (Ronda de la Circunvalación, 14). Administrazio organoari dagokio udalerri beraren barruan egoitza aldatzea, eta bai sukurtsalak, agentziak edo ordezkaritzak lurralde nazionalaren barruan edo atzerrian sortu, kendu edo lekuz aldatzea, baldin eta enpresaren jardunak beharrezko edo egokitzat jotzen badu.
El domicilio se fija en Vitoria-Gasteiz, Ronda de Circunvalación, 14. Corresponde al órgano de Administración el traslado de domicilio dentro del mismo territorio municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.
3. artikulua.– Helburua.
Artículo 3.– Objeto
«1.– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S. A.»-ren helburuak:
1.– Constituye el objeto de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A:
a) Datuak prozesatzeko teknikak aztertu eta garatu.
a) El estudio y desarrollo de las técnicas de proceso de datos.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren (nagusia, lurraldeetakoa edo erakunde mailakoa) zerbitzu informatikoak eskaini.
b) La prestación de servicios informáticos a la Administración central, periférica o institucional, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Hainbat zerbitzu —segurtasunekoak, teknikoak eta administratiboak— eskaini Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari; eta eskaini, teknika eta baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bidez.
c) La prestación a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de servicios de seguridad, técnicos y administrativos, en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
d) Aurreko lerroaldeetan adierazitako zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoaz besteko pertsona edo entitate publiko zein pribaturi eskaintzea, baldin eta horrela erabakitzen badu baltzuaren Administrazio kontseiluak.
d) La prestación de servicios a los que se refieren los números anteriores a personas o entidades públicas o privadas distintas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que así se acuerde por el Consejo de Administración de la sociedad.»
2.– Baltzuak bere helburuei lotutako jardun guztiak —edo baten batzuk— beste batzuen bidez gauzatu ahal izango ditu, zelan: helburu bera edo antzekoa duten baltzuen akzioak edo partaidetzak eskuratuz. Beste enpresa batzuekin batera ere jardun —denbora jakinean edo zehaztugabean— lezake aldi baterako enpresen batuketen bidez edo interes ekonomikoa duten elkarteen bidez (apirilaren 30eko 12/1991 Legea).
2.– La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Así mismo, podrá colaborar con otras empresas por tiempo cierto, determinado e indeterminado, a través de uniones temporales de empresas o agrupaciones de interés económico, reguladas por la Ley 12/1991, de 30 de abril.
Kasuan kasuko izapideak bete beharra kontuan hartuz, lerroalde honetan jasotako jarduerek nahitaez beharko dute Akziodunen Batzar Nagusiak aldez aurretik eta espresuki emandako baimena.»
Las actuaciones recogidas en este párrafo quedarán condicionadas, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites que en cada caso procedan, a la autorización previa y expresa de las mismas por la Junta General de Accionistas.
4. artikulua.– Baltzuaren jardueren iraupena eta hasiera.
Artículo 4.– Duración y comienzo de las actividades sociales
Baltzuaren sorreran ez da epemuga zehatzik jartzen, eta sortzen denetik aurrera gauzatuko ditu bere jarduerak.
La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus actividades el mismo día de su constitución.
5. artikulua.– Kapital soziala.
Artículo 5.– Capital Social
Kapital sozialak hamabost milioi bostehun eta berrogeita bat mila seiehun eta laurogeita hamaika euro eta hirurogeita hamabi zentimo (15.541.691,72 euro) jotzen du. Bi milioi bostehun eta laurogeita bost mila bederatziehun eta hirurogeita hamabi (2.585.972) akzio izendunek ordezkatuko dute zenbateko hori, akzio bakoitzaren balio izendatua sei euro eta zentimo batekoa (6,01 euro) izanik. 1etik 2.585.972ra arte —biak barne— zenbatutakoak izango dira akziook, guztiz harpidetuta eta ordainduta.
El capital social se fija en quince millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y un euros con setenta y dos céntimos (15.541.691,72 euros) y está representado por dos millones quinientas ochenta y cinco mil novecientas setenta y dos (2.585.972) acciones nominativas de seis euros y un céntimo (6,01 euros) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 2.585.972, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas.
6. artikulua.– Baltzuaren organoak.
Artículo 6.– Organos sociales
Akziodunen Batzar Nagusia eta Administrazio Kontseilua dira Baltzuaren organoak.
Los Organos Sociales de la Sociedad serán la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.
7. artikulua.– Izaera, erabakiak betebeharra eta Batzarreko karguen izendapena.
Artículo 7.– Naturaleza, obligatoriedad de los acuerdos y nombramiento de los cargos de la Junta
1.– Legearen arabera deitu eta eratutako Akziodunen Batzar Nagusia da Baltzuaren organo erabakigarria. Horrek baliotasunez har ditzan erabakiak akziodun guztiek bete beharko dituzte nahitaez, batzarrean agertu ez edo disidenteek ere bai.
1.– La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y constituida, es el órgano soberano de la Sociedad, y sus acuerdos, válidamente adoptados, serán obligatorios para todos los accionistas, incluso los disidentes o ausentes.
2.– Lehendakaria Batzar Nagusiak berak aukeratuko du Baltzuaren akziodun diren bazkideen edo entitate juridikoetako ordezkarien artetik. Kasuan kasuko idazkaria ere Batzar Nagusiak aukeratuko du.
2.– Las funciones de Presidente recaerán en la persona física que la propia Junta General designe en cada caso de entre quienes asistan a la reunión en calidad de socios o de representantes de entidades jurídicas que tengan la condición de accionistas de la Sociedad. Las de Secretario recaerán en la persona física que en cada caso designe la Junta General.
3.– Baltzu Anonimoen Legean ezarritakoa betez egingo da Batzarretarako deia; eta modu berean aztertuko dira gaiak eta hartuko erabakiak.
3.– La convocatoria de las Juntas así como la deliberación y adopción de acuerdos se efectuará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.
8. artikulua.– Izaera eta egitekoak.
Artículo 8.– Naturaleza y funciones
Administrazio Kontseiluak osatzen du Baltzuaren organo kolegiatua. Bere egitekoa da Baltzua modurik zabalenean kudeatzea eta ordezkatzea epaiketetan eta horietatik kanpo. Batzar Nagusiaren erabakien eta legeek edo estatutuek Batzarrari egotz diezazkioten ahalmenen araberako mugak baino ez ditu izango bere jardunean.
El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la Sociedad al que corresponde la función gestora y representativa de la Sociedad en la más amplia medida, en juicio y fuera de él, sin más limitaciones que las contenidas en los acuerdos de la Junta General y la facultades que, por imperativo legal, correspondan a ésta o estatutariamente queden reservadas a la misma.
9. artikulua.– Osaera, izendapena, karguak eta iraupena.
Artículo 9.– Composición, designación, cargos y duración
1.– Gutxienez hiru administratzailek eta gehienez hemeretzik osatuko dute Administrazio Kontseilua. Ez dute nahitaezkoa izango Baltzuaren akziodun izatea.
1.– El Consejo de Administración estará integrado por tres administradores como mínimo y diecinueve como máximo, sin que sea preciso que ostenten la condición de accionistas de la Sociedad.
2.– Batzar Nagusiaren eskumenak: kontseilari kopurua finkatzea, horiek izendatzea eta gura duenean kargutik kentzea, eta Kontseiluko karguak (lehendakariak, lehendakariordea eta idazkaria) izendatu eta aldatzea.
2.– Es de competencia de la Junta General la determinación del número de Consejeros, su nombramiento y separación en cualquier momento, así como la designación y modificación de los cargos del Consejo, que serán los de Presidente, Vicepresidente y Secretario.
3.– Baltzua osatzerakoan izendatutako administratzaileek Legean ezarritako iraupen-aldia izango dute euren karguetan. Beste era batera izendatutakoen aginte-aldia Batzar Nagusiak mugatuko du kasuan kasuan. Hala ere, bai batzuk zein besteak, epemuga zehatz barik aukera daitezke, edo edozein unetan kendu ditzake euren karguetatik Batzar Nagusiak.
3.– Los administradores designados en el acto constitutivo de la Sociedad desempeñarán su cargo por el plazo máximo establecido en la Ley, y los nombrados en otra circunstancia tendrán limitada la duración de su mandato al plazo que en cada caso expresamente señale la Junta General, sin perjuicio, en ambos casos, de que puedan ser indefinidamente reelegidos o de que la Junta General pueda acordar en cualquier momento su separación.
4.– Kontseiluko kideak, gehienez ere, bost urterako izendatuko dira. Behin eta berriro berraukeratu daitezke epe berorretarako.
4.– El nombramiento de los miembros del Consejo se efectuará por un período máximo de 5 años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración máxima.
10. artikulua.– Batzarretarako deialdiak.
Artículo 10.– Convocatoria de las reuniones
1.– Administrazio Kontseilua biltzeko deia lehendakariak egingo du, edo Administratzaileen herenak eska dezake bilera egitea. Baltzuaren jardunerako egoki iritzitako beste bider bildu daiteke Kontseilua, gutxienez hiruhilabeterik behin.
1.– El Consejo de Administración se reunirá a convocatoria de su Presidente o a petición de un tercio de los Administradores, tantas veces como convenga al funcionamiento de la Sociedad, y al menos, una vez cada trimestre.
2.– Gutxienez berrogeita zortzi ordu lehenago egingo da deialdia; edo lehendakariak on deritzonean, premiatasuneko kasuetan. Aztergaien zerrenda finkatu beharko da.
2.– La convocatoria, salvo en casos de urgencia apreciada por su Presidente, se cursará al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar.
3.– Kontseilurako aldez aurretik deia egitea ez da beharrezkoa izango. Erabakiak hartzeko nahikoa izango da kontseilari guztiak bertan egon eta aho batez bilera egitea ebaztea.
3.– No será necesaria la previa convocatoria del Consejo, entendiéndose válidamente constituido para la adopción de cualquier acuerdo si, hallándose presentes todos los Consejeros, decidiesen por unanimidad celebrar la reunión.
4.– Galarazpen eta bateraezintasunen barruan leudekeenek —batik bat abenduaren 26ko 25/1983 Legearen eraginpekoek— ezingo dute kargurik bete Baltzuan.
4.– No podrán ejercer cargos en la Sociedad aquellas personas comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades legales, en especial, en las determinadas en la Ley 25/1983 de 26 de Diciembre.
11. artikulua.– Batzarrak eta erabakiak.
Artículo 11.– Celebración de las reuniones y adopción de acuerdos
1.– Administrazio Kontseilua baliotasunez osatzeko nahikoa izango da kideen erdia gehi bat agertzearekin, bai bertara azalduta edo norbait botaz euren ordez.
1.– El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presente o representados, la mitad más uno de todos sus componentes.
2.– Baltzuaren edozein direktibo edo enplegatu joan daiteke —hitz egiteko eskubidez, baina boto barik— Kontseiluko bileretara, baldin eta Kontseiluko lehendakariak bidezkotzat jotzen badu horiek bertan egotea, aholkuak edo argibideak emateko.
2.– A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz y sin voto, cualquier Directivo o empleado de la Sociedad cuya presencia se estime conveniente, por razones de asesoramiento o información, por el Presidente del Consejo.
3.– Administrazio Kontseiluko lehendakaria izango da bileretako buru, eta berak zuzenduko ditu. Berori ez balego —kargua betetzeke dagoelako, gaixo dagoelako edo beste eragozpenen bat duelako—, lehendakariordeak edo, bestela, kontseilaririk zaharrenak beteko du lehendakariaren lekua.
3.– Presidirá y dirigirá las reuniones el Presidente del Consejo de Administración y, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo del mismo, el Vicepresidente o, en su defecto, el Consejero de mayor edad.
Kontseiluko idazkariak izapidetuko ditu deialdiak eta prestatuko ditu bilerak. Jazotakoaren aktak egingo ditu eta, lehendakariaren oniritziarekin, izenpetuko egingo ditu. Hartutako erabakien ziurtagiriak ere emango ditu.
El Secretario del Consejo, a quien competerá la tramitación de las convocatorias y preparación de las sesiones, levantará acta de lo acaecido en las mismas y la suscribirá, con el visto bueno del Presidente, expidiendo en igual forma certificación de los acuerdos adoptados.
Idazkaria ez badago –kargua betetzeke dagoelako, gaixo dagoelako edo beste eragozpenen bat duelako–, kontseilaririk gazteena jarriko da bere ordez.
El Secretario será sustituido en sus funciones por el Consejero de menor edad, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo.
4.– Kideen erabateko gehiengoz hartuko ditu erabakiak Kontseiluak. Lehendakariaren kalitatezko botoak ebatziko ditu berdinketak. Kontseiluko ahalmenak era iraunkorrean delegatu ahal izateko nahitaezkoa izango da kontseilarien bi herenen aldezko botoa ematea.
4.– El Consejo tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros concurrentes, ostentando el Presidente, en caso de empate, voto de calidad. No obstante, la delegación permanente de facultades del Consejo requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de sus componentes.
5.– Bileretako Akta Liburu bat izango du Baltzuak. Horren zaintza eta kontserbazioa Kontseiluko idazkariaren ardura izango da.
5.– La Sociedad llevará un Libro de Actas de las reuniones, cuya custodia y conservación corresponderá al Secretario del Consejo.
12. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren eskumenak.
Artículo 12.– Atribuciones del Consejo de Administración
Kontseiluaren eskumenak:
Son de competencia del Consejo las siguientes facultades:
a) Baltzuaren jarduna antolatu, zuzendu eta gainbegiratu.
a) Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la Sociedad.
b) Batzar Nagusiaren erabakiak gauzatu.
b) Ejecutar los acuerdos de la Junta General.
c) Epaiketetan edo epaiketetatik kanpo Baltzua erantzukizun osoz ordezkatzea, ekintza eta kontratu guztietan eta bai pertsona edo entitate publiko edo pribatuen aurrean ere.
c) Representar con plena responsabilidad a la Sociedad, en juicio y fuera de él, en toda clase de actos y contratos y ante toda persona o entidad pública o privada.
d) Langileen errolda gauzatzeko eta langileak aukeratu era ordaintzeko irizpideak proposatu Batzar Nagusiari.
d) Proponer a la Junta General la plantilla de personal y los criterios para su selección y retribución.
e) Baltzuaren langileak kontratatu eta ordainsariak finkatu Batzar Nagusiak adierazitako irizpideen ildotik.
e) Contratar al personal de la Sociedad y fijar su retribución, en base todo ello a los criterios señalados por la Junta General.
f) Baltzuaren helburua den jarduerarekin lotutako negozio, baltzu edo enpresetan parte hartzeko proposatu Batzar Nagusiari.
f) Proponer a la Junta General la participación en negocios, sociedades o empresas relacionados con la actividad que constituye el objeto social.
g) Baltzuaren helburuak betetzeko beharrezkoak edo bidezkoak izan daitezen ekintzak burutu eta kontratuak izenpetu; hor sartzen direla, besteak beste, higiezinak erosi eta saltzea. Horretaz gain, eskubide errealak sortu, aldatu eta ezabatu, hipotekarena eta errentamenduko bereziarena barne izanik.
g) Efectuar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social, incluidos los de adquisición y enajenación de inmuebles, y constitución, modificación o extinción de derechos reales, sin exceptuar los de hipoteca ni el especial de arrendamiento.
h) Baltzuarentzat onuragarriak izan daitezkeen kreditu eragiketak eta beste eragiketa finantzario batzuk erabaki.
h) Acordar las operaciones de crédito y demás operaciones financieras que puedan convenir a la Sociedad.
i) Baltzuaren fondoak zelan erabili, non kokatu eta nola inbertitu behar diren Zehaztu. Gordailuak eratu; kontu korronteak —eskudiruak edo kredituak— ireki Baltzuaren izenean banku- edo kreditu-entitate edo –erakunde publiko edo pribatutan; eskudirua edo, oro har, baloreak atera. Truke letrak eta kredituko edo igorpeneko gainerako efektu merkantilak jaulki, endosatu, onartu, ordaindu, aurkatu eta negoziatu. Azken baten, bankuen eta merkataritzaren munduko eragiketa guztiak burutu, ezelango muga barik.
i) Determinar el empleo, colocación e inversión de los fondos sociales; constituir depósitos, abrir a nombre de la Sociedad en cualquier entidad o Institución bancaria o crediticia, pública o privada, cuentas corrientes, ya sean de efectivo o de crédito, retirar metálico o valores en general; librar, endosar, avalar, aceptar, pagar, protestar y negociar letras de cambio y demás efectos mercantiles de crédito y giro; y realizar, en suma, todas las operaciones propias del tráfico bancario y mercantil, sin limitación alguna.
j) Baltzuaren urteko ekitaldia amaitzen denetik kontatzen hasi eta gehienez ere hiru hilabeteko epean urteko kontuak, kudeaketa txostena, emaitza aplikatzeko proposamena eta, beharko balitz, kontuak eta kontsolidatutako kudeaketa txostena formulatu.
j) Formular en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidado.
k) Euskal Autonomia Erkidegoko baltzu publikoek nahitaez aplikatu behareko xedapenetan eskatzen diren programak, aurrekontuak eta gainerako dokumentazio ekonomikoa eta finantzarioa gertatu.
k) Elaborar, en su caso, los programas, presupuestos y demás documentación económico-financiera exigida por los preceptos de obligada aplicación a las Sociedades públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
l) Baltzuari daragioten eskubide, akzio, erreklamazio eta errekurtsoez baliatzerakoan egokiena erabaki era, maila eta jurisdikzio guztietako epaitegi eta auzitegietan eta Estatuko, erkidego autonomoetako, probintzietako, udalerrietako eta beste ente publiko batzuetako agintari eta bulegoen aurrean; eta batzuei zein besteei uko egin bidezko irizterakoan. Ildo horretatik, letratu eta prokuradoreen alde ahalmenak egiletsi Baltzua defendatzeko.
l) Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de los derechos, acciones, reclamaciones y recursos de todas clases que a la Sociedad correspondan, ante los Juzgados y Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado y jurisdicción, y ante las Autoridades y Oficinas del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y otros Entes Públicos, y desistir de unos y otros cuando juzgue conveniente; y otorgar poderes para pleitos, a favor de Letrados y Procuradores, para la defensa de la Sociedad.
m) Edozein izaerako ondasun eta eskubideei buruzkoa gaiak bideratu. Zuzenbidearen arbitrajera edo ekitatera jo prozedura hori beharko luketen gatazka guztietan.
m) Transigir sobre bienes y derechos de cualesquiera naturaleza y someter a arbitraje de derecho o equidad cuantas cuestiones sean susceptibles de este procedimiento.
n) Baltzuaren helburuarekin bat datozenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaz besteko pertsonei edo administrazio publiko zien pribatuari zerbitzuak eskaintzea erabaki.
n) Acordar la prestación de servicios que conforman su objeto social a personas o Administraciones públicas o privadas distintas de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.– Aurreko lerroaldeetan aipatutako eskumenek ez dituzte mugatzen Administrazio Kontseiluak dituen ahalmenak Baltzuaren negozioak eta interesak gobernatu, zuzendu eta administratzerakoan, baldin eta ez badaude beren-beregi gordeta Akziodunen Batzar Nagusiarentzat.
2.– La precedente relación es meramente enunciativa y no limita, de manera alguna, las amplias facultades que le competen para gobernar, dirigir y administrar los negocios e intereses de la Sociedad en todo cuanto no esté especialmente reservado a la competencia de la Junta General de Accionistas.
13. artikulua.– Kontseiluak ahalmenak eskuordetzea.
Artículo 13.– Delegación de facultades del Consejo
1.– Administrazio Kontseiluaren eskumenak:
1.– El Consejo de Administración, para la mejor realización de sus funciones, podrá:
a) Bere kideen artetik batzorde betearazle bat edo gehiago osatu, bere ahalmen guztiak, edo batzuk, betiko edo aldi baterako eskuordetuz. Osatzeko orduan finkatuko da euren eginkizuna eta, beharko balitz, jardunerako arauak.
a) Constituir, de su seno, una o más Comisiones ejecutivas, con delegación permanente o temporal de parte de sus facultades, fijando a su constitución su cometido y, en su caso, las normas para su funcionamiento.
b) Aholkularitzarako batzorde bat edo gehiago osatu. Ez da izango beharrezkoa kide guztiak Baltzuaren kontseilariak izatea. Osatzerakoan finkatuko dira eginkizunak eta, beharko balitz, jardunerako arauak. Adierazi diren aholkularitza- eta betearazpen-batzordeetako buru Baltzuko lehendakaria edo honek eskuordetutako kontseilaria izango da.
b) Constituir una o más Comisiones consultivas, sin que necesariamente todas las personas que las compongan hayan de ser Consejeros de la Sociedad, fijando a su constitución su cometido y, en su caso, las normas de su funcionamiento. Las Comisiones anteriores, tanto las ejecutivas como las consultivas, serán presididas por el Presidente de la Sociedad o Consejero en quien el mismo delegue.
c) Zenbait eginkizun betiko edo aldi baterako eskuordetu.
c) Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones.
d) Egoera jakin batzuetarako ahalordetze bereziak eman, ezelango muga barik kopuruaren aldetik.
d) Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación de personas.
2.– Aurreko artikuluko lehenengo paragrafoko d), f), j) eta k) lerroaldeetan ezarritakoaren arabera, Kontseiluari dagozkion ahalmenak ezingo dira eskuordetu.
2.– En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades que corresponden al Consejo a tenor de lo establecido en las letras d), f), j), k) del apartado primero del artículo anterior.
14. artikulua.– Kontseiluko lehendakariaren ahalmenak.
Artículo 14.– Facultades del Presidente del Consejo
Estatutu hauetako beste artikulu batzuetan esleitutakoez gain, honako ahalmen hauek dagozkio Administrazio Kontseiluko lehendakariari:
Corresponden al Presidente del Consejo de Administración, además de las atribuidas en otros artículos de los presentes Estatutos, las siguientes facultades:
Lehenengoa.– Baltzuaren eta Administrazio Kontseiluaren ordezkaritza iraunkorra.
Primera.– La representación permanente de la Sociedad y su Consejo de Administración.
Bigarrena.– Baltzuaren zerbitzu guztiak gainbegiratu eta baltzuaren jarduera zaindu.
Segunda.– La inspección de todos los servicios de la Sociedad y la vigilancia del desarrollo de la actividad social.
Hirugarrena.– Estatutuetan agindutakoa eta Batzar Nagusiak, Kontseiluak eta bere batzordeek hartutako erabakiak betetzen direnentz jagon.
Tercera.– Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de los acuerdos tomados por al Junta General, el Consejo y sus Comisiones.
Laugarrena.– Administrazio Kontseiluak eskuordetu diezazkion ahalmenak.
Cuarta.– Las facultades que en él delegue el Consejo de Administración.
15. artikulua.– Lehendakariordea.
Artículo 15.– El Vicepresidente
Lehendakariaren kargua betetzeke balego, edo ez egotea gertatuko balitz, bere ordez lehendakariordeak jardungo luke haren ahalmenekin, gehi Administrazio Kontseiluak eskuordetu diezazkiokeenekin.
El Vicepresidente actuará en caso de vacante o ausencia del Presidente con las facultades de este y las que en él pudiera delegar el Consejo de Administración.
16. artikulua.– Xedapen arautzaileak.
Artículo 16.– Normativa reguladora
Euskal Autonomia Erkidegoko Baltzu Publikoaren izaera har dezanean Baltzu horrek, horren erregimen ekonomikoa eta finantzarioa gai horretan dauden arau bereziei egokituko zaie. Abenduaren 22ko 1564/1989 Legegintzako Errege Dekretuan agindutakoari eta Baltzu Anonimoen Erregimen Juridikoko xedapen arautzaileei ere egokituko zaie, baldin eta ez badute arau horien kontra jotzen.
En tanto esta Sociedad ostente la condición de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, su régimen económico y financiero se ajustará la normativa específica existente al respecto y, en cuanto no se oponga a la misma, a los preceptos del Real Decreto-Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre y demás disposiciones ordenadoras del Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.
17. artikulua.– Baltzuaren ekitaldiaren iraupena.
Artículo 17.– Duración del ejercicio social
Urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte iraungo du, urtero, Baltzuaren ekitaldiak. Lehenengo urtean, hala ere, Baltzua sortzen den egunetik hasiko da ekitaldia.
El ejercicio social se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año, excepto en el primer año en que comenzará el día de constitución de la Sociedad.
18. artikulua.– Agiri ekonomikoak eta kontableak.
Artículo 18.– Documentos económicos y contables
Baltzua Euskal Autonomia Erkidegoko Baltzu Publikoa izan dadin bitartean, nahitaez egin behar diren beste agiri ekonomiko eta kontable batzuez gain, honako hauek ere burututa izan beharko ditu urte bakoitzeko ekitaldia amaitu ondorengo (urte bakoitzeko abenduaren 31 epemugatzat hartuta) hiru hilabeteren barruan: urteko kontuak, kudeaketa txostena, emaitza aplikatzeko proposamena eta, beharko balitz, normalizatutako kontuak eta kudeaketa txostena.
Independientemente de otros documentos económicos y contables cuya levanta fuere obligatoria, en tanto ostente la condición de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Sociedad formalizará, con referencia al 31 de diciembre de cada año y en el plazo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como en su caso, las cuentas y el informe de gestión normalizados.
19. artikulua.– Kontuen zentsura.
Artículo 19.– Censura de cuentas
Administrazioaren Kontseiluak, Baltzuaren kontuak Batzar Nagusiari aurkeztu baino lehen, zentsuratu egin beharko ditu kontuok entitate edo espezialista independienteen bitartez.
Antes de someter las cuentas de la Sociedad a la Junta General, el Consejo de Administración deberá disponer de la censura de aquéllas por medio de entidades o especialistas independientes.
Hala ere, gerta liteke zentsuratzeko obligazio hori ekitaldi jakin baterako kendu egiten diola Administrazio Kontseiluak Batzar Nagusiari, baldin eta Batzarrak, eskatu duen txosten teknikoa ikusi eta gero, ez dela beharrezkoa uste badu. Gerta liteke, ostera, Baltzu Anonimoen Legearen arabera zentsura hori nahitaezkoa izatea.
No obstante, la Junta General podrá exonerar al Consejo de Administración, para un ejercicio determinado, de la referida obligación de censura, si estimase la misma innecesaria a la vista del informe técnico que aquélla hubiere recabado. Salvo que conforme a la Ley de Sociedades Anónimas ésta sea preceptiva.
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